Запізнення: екс-прем'єр Іспанії фігурує у справі про відмивання грошей

Що сталося

Колишній прем'єр-міністр Іспанії Хосе Луіс Родрігес Запатеро фігурує у справі про відмивання грошей, зловживання впливом та інші злочини, пов'язані з авіакомпанією Plus Ultra. Він викликаний до Національної аудиторії Іспанії для надання свідчень 2 червня.

Подробиці

Національна аудиторія Іспанії підозрює Запатеро у чотирьох злочинах: відмиванні грошей, зловживанні впливом, участі в організованій злочинній групі та підробці документів. Ці підозри пов'язані з справою про порятунок авіакомпанії Plus Ultra у 2020 році, коли держава виділила їй 53 мільйони євро. За даними слідства, авіакомпанія могла використовувати ці гроші для відмивання коштів організованої злочинної групи з зв'язками у Венесуелі.

У грудні минулого року був затриманий близький друг та бізнес-партнер Запатеро, Хуліо Мартінес Мартінес, у якого під час обшуку знайшли понад 300 тисяч євро готівкою. Виявилось, що Запатеро мав договірні та економічні зв'язки із Мартінесом через компанію Análisis Relevante, створену у 2020 році. Ця компанія виплатила Запатеро щонайменше 450 тисяч євро за послуги "глобальних консалтингів".

Що це означає

Це означає, що для мешканців Іспанії з'являється підстава для сумнівів щодо прозорості діяльності вищих посадових осіб країни та їхнього бізнесу. Крім того, справа ставить питання про ефективність контролю за використанням державних коштів, особливо у випадках надання допомоги підприємствам.