Андалусія
Барселона та Каталонія
Валенсія та Аліканте
Канарські острови
Мадрид
МурсіяУкраїна не потрібна: поліція та нотаріуси Іспанії посилюють боротьбу з економічною злочинністю
Іспанська поліція та нотаріуси об'єднують зусилля для боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та іншими економічними злочинами. Підписано угоду про співпрацю між Національною поліцією та Генеральною радою нотаріусів Іспанії.
Що сталося
Іспанська Національна поліція та Генеральна рада нотаріусів Іспанії провели зустріч, на якій підписали угоду про співпрацю у боротьбі з економічною злочинністю. Ця угода спрямована на запобігання, виявлення та розслідування таких злочинів, як відмивання грошей, фінансування тероризму та ухилення від сплати податків.
Подробиці
Під час зустрічі були присутні високопосадовці обох організацій, зокрема президент Генеральної ради нотаріусів Іспанії Консепсьйон Пілар Барріо дель Ольмо та комісар Національної поліції Луїс Фернандо Паскуаль Граса. Сторони обговорили механізми співпраці та інструменти, які можуть бути використані для запобігання та розслідування економічних злочинів. Також були представлені успішні випадки співпраці між поліцією та нотаріусами, які допомогли виявити підозрілі операції та ідентифікувати складні схеми.
Подробиці
Генеральна рада нотаріусів Іспанії має спеціальний орган - Централізований орган запобігання відмиванню грошей (OCP), створений у 2005 році. З моменту створення OCP отримав понад 415 тисяч запитів на інформацію та опрацював майже 200 тисяч заявок на документацію. Співпраця між поліцією та нотаріусами визнана важливою для захисту цілісності економічної та фінансової системи Іспанії.
Що це означає
Ця угода про співпрацю означає, що Національна поліція Іспанії та нотаріуси будуть працювати разом, щоб запобігати та боротися з економічними злочинами. Це сприятиме підвищенню безпеки та довіри громадян до фінансової системи Іспанії. Також це підкреслює важливість співпраці між державними органами та професіоналами у сфері економіки для боротьби зі злочинністю.