Андалусія
Барселона та Каталонія
Валенсія та Аліканте
Канарські острови
Мадрид
МурсіяPlus Ultra підозрюють у виведенні 16 мільйонів євро у незаконну схему
Іспанська авіакомпанія Plus Ultra, яку було врятовано державою, можливо, вивела 16 мільйонів євро у незаконну схему відмивання грошей через низку міжнародних компаній. Серед цих компаній є та, яка може бути пов'язана з торгівлею золотом.
Що сталося
Іспанська авіакомпанія Plus Ultra, що отримала державну підтримку під час пандемії, підозрюється у виведенні майже 16 мільйонів євро у незаконну схему відмивання грошей. Кошти були спрямовані до низки компаній, однією з яких є Allpa Wira Trading, що може бути пов'язана з торгівлею золотом.
Подробиці
За даними слідства, після отримання державної підтримки у вигляді 53 мільйонів євро, авіакомпанія почала переказувати кошти за кордон. Зокрема, 5,92 мільйонів євро було виведено 18 березня 2021 року, а решта суми - 10 мільйонів євро - 10 серпня 2021 року. Однією з компаній, що отримала кошти, стала Allpa Wira Trading AG, що належить підприємцю Simon Verhoeven, якого підозрюють у відмиванні грошей. Слідчі вважають, що ця компанія може бути пов'язана з торгівлею золотом.
Що це означає
Це означає, що кошти платників податків Іспанії могли бути використані для фінансування незаконної діяльності міжнародної злочинної групи. Для громадян Іспанії це означає, що необхідно бути уважними до того, як використовуються державні кошти, і вимагати від влади прозорості у таких справах. Крім того, це ставить під сумнів ефективність механізмів державного контролю та нагляду за діяльністю компаній, що отримують державну підтримку.