Андалусія
Барселона та Каталонія
Валенсія та Аліканте
Канарські острови
Мадрид
МурсіяІспанія під загрозою через повернення підставних осіб
Уряд Іспанії планує реформу, яка може послабити контроль над ідентифікацією реальних власників компаній.
Що сталося
Іспанський уряд планує реформу, яка може полегшити використання підставних осіб та відмивання грошей. Згідно з новим законопроектом, передачу часток у компаніях із обмеженою відповідальністю можна буде здійснювати за допомогою приватних документів замість публічних.
Подробиці
Зараз будь-яка зміна у власності компанії повинна бути зафіксована в публічному документі, що дозволяє третій стороні перевірити ідентичність учасників та законність операції. Однак новий законопроект пропонує змінити цей порядок на приватні документи, що може створити умови для маніпулювання датами та використання підставних осіб. Це викликало занепокоєння серед експертів із запобігання відмиванню грошей та боротьби з шахрайством. Крім того, використання приватних документів може призвести до помилок у реєстрах, що вже відбувається із частотою 76% у тих випадках, коли дані не підтверджуються публічними документами.
Що це означає
Ця реформа може мати серйозні наслідки для Іспанії, яка наразі є однією із країн із найсильнішими механізмами ідентифікації реальних власників компаній. Вона також суперечить рекомендаціям Європейського Союзу та Групи дії щодо фінансових злочинів, які закликають країни підвищувати прозорість, особливо у сфері компаній, що не котируються на біржі. Якщо реформа буде прийнята, це може утруднити розслідування фінансових злочинів та відмивання грошей, що може мати негативні наслідки для економіки Іспанії та її репутації на міжнародній арені.