Андалусія
Барселона та Каталонія
Валенсія та Аліканте
Канарські острови
Мадрид
МурсіяІспанія: бізнес-план підозрілого підприємця пов'язаний з Гран-Канарією
Іспанські правоохоронці виявили підозрілий бізнес-план щодо нерухомості в Гран-Канарії, пов'язаний із підприємцем, якого підозрюють у відмиванні грошей та організації злочинної групи. Цей план передбачає оренду приміщення під супермаркет відомої німецької мережі на 40 років.
Що сталося
Іспанські правоохоронці виявили підозрілий бізнес-план щодо нерухомості в Гран-Канарії, пов'язаний із підприємцем Julio Martínez Martínez, якого підозрюють у відмиванні грошей та організації злочинної групи. За даними слідства, цей підприємець може бути пов'язаний із колишнім прем'єр-міністром Іспанії José Luis Rodríguez Zapatero.
Подробиці
Під час обшуку будинку підозрюваного було знайдено 286 тисяч євро у готівці, а також документи, що свідчать про зв'язки з компанією Plus Ultra, яка отримала 53 мільйони євро державної допомоги. Крім того, слідчі знайшли плани будівництва та документи щодо нерухомості в Гран-Канарії, зокрема щодо приміщення, де планувалося відкрити супермаркет німецької мережі Aldi. Підприємство мало підписати договір оренди на 40 років із щомісячною рентою у 23 тисячі євро.
Що це означає
Це означає, що для мешканців Іспанії можуть виникнути питання щодо прозорості бізнес-операцій великих компаній та зв'язків між бізнесом і політиками. Крім того, цей випадок може свідчити про необхідність більш пильного нагляду за фінансовими потоками та угодами щодо нерухомості у країні.